Chiều 14.12, nguồn tin từ Cục Hải quan TPHCM, cơ quan này đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị điều tra vụ án hình sự vì nghi hàng hiệu nhập lậu.
Các sản phẩm hàng hiệu đang được rao bán tại Gucci & Milano có giá từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.
Có dấu hiệu trốn thuế hàng tỉ đồng…!
Theo Cục Hải quan TPHCM, cơ quan này đã có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Viện KSND TPHCM và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự đối với Cty TNHH TMDV Tạ Linh Giang, có trụ sở trên đường Bàu Bàng, P.12, Q.Tân Bình. Cty này có dấu hiệu buôn lậu số lượng lớn hàng hiệu mang các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, YvL, MCQ... từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo hồ sơ ban đầu, tháng 9.2012, Cty Tạ Linh Giang nhập lô hàng số lượng lớn bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngày 4.9, Cty mở tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn, khu vực I, cảng Cát Lái, khai là hàng nhập khẩu gồm các chủng loại: Ví bằng vải, túi xách, màng nhựa PE, lưỡi cưa, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khóa... Tờ khai là hàng mới 100%, tổng trị giá lô hàng khoảng hơn 2.524USD. Dựa vào tờ khai này, tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT doanh nghiệp phải đóng là 13,6 triệu đồng.
Đến ngày 12 và 13.9, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I tiến hành thực kiểm lô hàng thì phát hiện chủng loại hàng hóa không đúng như thực tế Cty khai báo. Lô hàng đều mang các thương hiệu nổi tiếng gồm 10 chủng loại khác nhau như: Giày nam - nữ, áo, túi xách, thắt lưng, cravat, nhẫn, nơ, khăn choàng nữ... có nguồn gốc xuất xứ từ Italia và một số nước khác như Brazil và Pháp. Lô hàng có tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng, do vậy Cty Tạ Linh Giang đã trốn thuế hơn 1,6 tỉ đồng.
Hàng hiệu "núp" ở khách sạn 5 sao
Cũng kiểu nhập hàng hiệu nhưng khai báo không đúng thực chất, nhằm trốn thuế, như vụ án mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát hiện lô hàng hiệu mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Dolce & Gabbana... tại một khách sạn 5 sao. Theo điều tra, người chịu trách nhiệm về lô hàng này là Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1). Cty Tạ Linh Giang có dấu hiệu là "nguồn" cung cấp lớn số hàng hiệu, tuồn vào Việt Nam.
Vụ án xuất phát từ việc công an phát hiện, lập biên bản quả tang xe tải chuyển các thùng hàng hiệu quần áo, giày dép, dây nịt... mang nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana xuống tầng hầm của khách sạn Sheraton, quận 1. Kiểm tra thêm 3 xe tải gần đó, công an phát hiện tất cả các xe tải đều chở các loại hàng hiệu tương tự và đang chờ đưa hàng xuống. Lô hàng nhập khẩu mang tên Cty TNHH TM&DV Nam Đế, có trụ sở trên đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, do Nguyễn Thanh Bình làm đại diện.
Nhưng nhiều ngày qua, ông Bình đã biệt tăm. Tương tự vụ Cty Tạ Linh Giang, lô hàng phát hiện tại tầng hầm khách sạn 5 sao, cũng chuyển từ Trung Quốc về TPHCM bằng đường biển, được thông quan tại cảng IDC Phước Long, Q.9, rồi chuyển về khu vực cảng ICD Transimex, Q.Thủ Đức và tiếp tục đưa lên xe tải nhỏ vận chuyển đến khách sạn Sheraton.
Theo Cục Hải quan TPHCM, cơ quan này đã có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Viện KSND TPHCM và Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự đối với Cty TNHH TMDV Tạ Linh Giang, có trụ sở trên đường Bàu Bàng, P.12, Q.Tân Bình. Cty này có dấu hiệu buôn lậu số lượng lớn hàng hiệu mang các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, YvL, MCQ... từ nước ngoài vào Việt Nam.
Theo hồ sơ ban đầu, tháng 9.2012, Cty Tạ Linh Giang nhập lô hàng số lượng lớn bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngày 4.9, Cty mở tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn, khu vực I, cảng Cát Lái, khai là hàng nhập khẩu gồm các chủng loại: Ví bằng vải, túi xách, màng nhựa PE, lưỡi cưa, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khóa... Tờ khai là hàng mới 100%, tổng trị giá lô hàng khoảng hơn 2.524USD. Dựa vào tờ khai này, tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT doanh nghiệp phải đóng là 13,6 triệu đồng.
Đến ngày 12 và 13.9, Đội Kiểm soát hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I tiến hành thực kiểm lô hàng thì phát hiện chủng loại hàng hóa không đúng như thực tế Cty khai báo. Lô hàng đều mang các thương hiệu nổi tiếng gồm 10 chủng loại khác nhau như: Giày nam - nữ, áo, túi xách, thắt lưng, cravat, nhẫn, nơ, khăn choàng nữ... có nguồn gốc xuất xứ từ Italia và một số nước khác như Brazil và Pháp. Lô hàng có tổng giá trị hơn 4 tỉ đồng, do vậy Cty Tạ Linh Giang đã trốn thuế hơn 1,6 tỉ đồng.
Hàng hiệu "núp" ở khách sạn 5 sao
Cũng kiểu nhập hàng hiệu nhưng khai báo không đúng thực chất, nhằm trốn thuế, như vụ án mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã phát hiện lô hàng hiệu mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Dolce & Gabbana... tại một khách sạn 5 sao. Theo điều tra, người chịu trách nhiệm về lô hàng này là Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ quận 1). Cty Tạ Linh Giang có dấu hiệu là "nguồn" cung cấp lớn số hàng hiệu, tuồn vào Việt Nam.
Vụ án xuất phát từ việc công an phát hiện, lập biên bản quả tang xe tải chuyển các thùng hàng hiệu quần áo, giày dép, dây nịt... mang nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana xuống tầng hầm của khách sạn Sheraton, quận 1. Kiểm tra thêm 3 xe tải gần đó, công an phát hiện tất cả các xe tải đều chở các loại hàng hiệu tương tự và đang chờ đưa hàng xuống. Lô hàng nhập khẩu mang tên Cty TNHH TM&DV Nam Đế, có trụ sở trên đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, do Nguyễn Thanh Bình làm đại diện.
Nhưng nhiều ngày qua, ông Bình đã biệt tăm. Tương tự vụ Cty Tạ Linh Giang, lô hàng phát hiện tại tầng hầm khách sạn 5 sao, cũng chuyển từ Trung Quốc về TPHCM bằng đường biển, được thông quan tại cảng IDC Phước Long, Q.9, rồi chuyển về khu vực cảng ICD Transimex, Q.Thủ Đức và tiếp tục đưa lên xe tải nhỏ vận chuyển đến khách sạn Sheraton.
Nguồn: laodong.com.vn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét